La Coalición Cívica destapa red de sociedades fantasma y cuentas offshore que desvían cientos de millones
La Coalición Cívica entrega pruebas que revelan una red de sociedades fantasma y cuentas en el extranjero
En una audiencia ante la justicia, La Coalición Cívica presentó un paquete documental que, según sus representantes, evidencia la existencia de una estructura compleja de sociedades fantasma y cuentas bancarias fuera del territorio nacional. Las pruebas abarcan el periodo comprendido entre 2021 y 2025, y apuntan a la extracción sistemática de fondos de la entidad.
Contexto de la investigación
El proceso judicial se enmarca dentro de una serie de denuncias que la sociedad civil ha venido presentando contra presuntas irregularidades financieras en la entidad. La intervención de La Coalición Cívica se produce después de meses de recopilación de evidencia documental y testimonios de ex‑empleados.
- Periodo de los hechos: 2021‑2025.
- Ámbito de actuación: nacional e internacional.
- Objetivo de la investigación: identificar y sancionar la desviación de recursos públicos.
Detalles de las nuevas pruebas
Los documentos entregados incluyen:
- Contratos y actas de constitución de al menos diez sociedades offshore registradas en jurisdicciones de baja fiscalidad.
- Extractos bancarios que demuestran transferencias de fondos desde cuentas de la entidad hacia cuentas vinculadas a las sociedades fantasma.
- Correspondencia electrónica que muestra la coordinación entre directivos internos y consultores externos para ocultar la procedencia de los recursos.
- Informes contables manipulados que disimulan la salida de capitales bajo rubros de inversión y gastos operativos.
Según los analistas de La Coalición Cívica, la red habría permitido la desviación de cientos de millones de pesos, con la finalidad de financiar proyectos personales y actividades fuera del marco legal.
Implicaciones legales y financieras
El juzgado ha aceptado admitir las pruebas como evidencia, lo que abre la puerta a la apertura de una investigación penal contra los responsables directos e indirectos. Entre los posibles cargos se contemplan:
- Delito de peculado.
- Lavado de dinero internacional.
- Cooperación fraudulenta con entidades extranjeras.
- Abuso de autoridad y falsedad documental.
Además, los hallazgos podrían generar una auditoría forense de los estados financieros de la entidad, con la finalidad de recuperar los recursos sustraídos y establecer medidas de prevención para evitar futuras irregularidades.
Reacciones de los sectores involucrados
Los representantes de La Coalición Cívica han subrayado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, reiterando su compromiso con la defensa del patrimonio público. Por su parte, los abogados de la entidad investigada han solicitado la revisión de la evidencia y han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
